Промсвязьбанк подозревали в мошенничестве на Кипре

На Кипре филиал русского Промсвязьбанка обвиняют в мошенничестве, в том, что банк, желая завладеть бизнесом голландской United Investors Company, вступил с здешней компанией в сговор.

По здешним законам, Промсвязьбанк, имеющий на Кипре филиал, обвиняется как юридическое лицо в хищении бизнеса группы русских компаний «Рамфуд» у прежнего владельца — компании United Investors Company B. V. (Нидерланды).

Филиал русского Промсвязьбанка на Кипре стал фигурантом уголовного дела.

По версии обвинения, Maxoton без ведома United Investors стал мажоритарным совладельцем русских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC, для чего банк специально финансировал увеличение уставного капитала, а еще приобрел долг компаний. Впрочем, сам банк объявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар данной сделки. Юристы отмечают, крупный русский банк в первый раз стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого правонарушения.

Первое совещание уголовной коллегии суда назначено на 29 сентября. Сейчас Промсвязьбанку придется либо проинформировать о компании-клиенте, либо добиваться оправдательного вердикта при недоказанности обвинения. Обвинительный же вердикт может повлечь предстоящее преследование как самого банка, так и его руководства по еще не менее тяжкому обвинению — в отмывании средств, что угрожает 14 годами тюрьмы по кипрским законам.

По информации на официальном сайте Промсвязьбанка, он входит в топ-3 частных банков РФ и является универсальным коммерческим банком, чья история насчитывает уже 20 лет. Промсвязьбанк признан основным Банком Российской Федерации одним из 10 системно значимых финансовых институтов.


Рекомендованные новости
Будь на связи