Милиция завела уголовное дело о хищении практически 2 млрд руб. управлением Мострансбанка

Дело заведено по части 4 статьи 160 УК РФ по факту хищения и растраты средств группой лиц в особо крупном размере. Основанием для его возбуждения стали материалы проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Валерия Мирошникова.

По версии следствия, с первого апреля прошлого года в банке работала преступная схема, в рамках которой из банка под видов кредитов компании «Проммо» выводились деньги вкладчиков. По предварительным достоверным сведениям следствия, некая компания «Проммо» открыла в «Мострансбанке» два счета, и через них средства вкладчиков выводили в виде кредитов. Для этого использовались деньги со счетов русского авторского общества (РАО) и русского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков.

Дело заведено несколько дней назад. Так, в конце любого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо», переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов РАО и РСП, а потом возвращал деньги на счета собственников. Когда период отчетности перед Центробанком завершался, деньги возвращались на счета их собственников. Фигурантов в материалах расследования пока нет, идет речь о «неустановленных лицах».

Мострансбанк был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности в конце весны предыдущего года. Всего таким методом было выведено около 2 млрд руб., информирует belrynok.com. Организация являлась участником системы страхования вкладов. В хищении подозреваются начальники кредитно-финансовой организации. Общий вред в АСВ расценивали в 35,5 млрд руб.

Что касается РСП и ВОИС, то они являются учредителями РАО, гендиректор которого, Сергей Федотов в настоящее время проходит по делу о мошенничестве с недвижимостью и находится под арестом. По последним располагаемым данным отчетности, на 1 апреля 2016-ого банка занимал 538-е место по величине активов в банковской системе РФ.


Рекомендованные новости
Будь на связи